證券代碼：002147               證券簡稱：*ST新光            公告編號：2022－056

新光圓成股份有限公司

關于簽訂和解協議的進展公告

特別風險提示：

公司于2022年4月30日披露的2021年年度報告顯示，公司2021年年度財務會計報告被會計師事務所出具保留意見的審計報告，觸及深圳證券交易所《股票上市規則（2022年修訂）》第9.3.11條規定的股票終止上市情形。公司于2022年5月4日收到深圳證券交易所下發的《事先告知書》（公司部函【2022】第142號），公司股票已于2022年5月5日起停牌。公司股票可能被終止上市，敬請廣大投資者注意投資風險。

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年12月24日召開了第四屆董事會第四十五次會議和第四屆監事會第二十八次會議，審議通過了《關于簽訂和解協議的議案》。經友好協商，新光圓成與豐盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited（以下合并簡稱“乙方”）及江蘇一德集團有限公司（以下簡稱“江蘇一德”或“丙方”）于2021年12月24日簽訂了《和解協議》，乙方按協議約定的方式和時間退還甲方誠意金人民幣10億元。

根據協議約定，（一）乙方或乙方指定第三方向甲方支付現金人民幣6400萬元，用于退還誠意金人民幣陸仟肆佰萬元，應于2021年12月31日前或甲方股東大會批準之日起柒個工作日內（孰晚）履行，如乙方確有困難，甲方同意給予乙方寬限至2022年3月15日前履行；（二）江蘇新玖實業投資有限公司30%股權退還應于2022年4月1日前或甲方股東大會批準之日起柒個工作日內（孰晚）履行；（三）南京新城發展股份有限公司8400萬股股權質押，最遲2022年1月31日前完成；（四）后續退還計劃應爭取于2023年12月31日前完全履行，因外力影響導致確實無法按期履行的，各方可協商延期履行。具體詳見公司于2021年12月25日披露的《關于簽訂和解協議的公告》（公告編號：2021-123）。

截至本公告日，《和解協議》履行情況進展如下：

（一）公司子公司浙江萬廈房地產開發有限公司收到乙方指定第三方歸還的部分誠意金800萬元，剩余待收5600萬元。具體詳見公司于2022年1月27日披露的《關于簽訂和解協議的進展公告》（公告編號：2022-007）。

公司于2022年4月8日召開了第四屆董事會第四十六次會議審議通過了《關于簽訂債權債務轉讓四方協議的議案》，約定剩余5600萬元由乙方或乙方指定第三方于2022年4月20日前向甲方支付。具體詳見公司于2022年4月12日披露的《關于簽訂債權債務轉讓四方協議的公告》（公告編號：2022-028）。

2022年4月15日，公司全資子公司浙江萬廈房地產開發有限公司收到乙方指定第三方南京豐盛大族科技股份有限公司歸還的部分誠意金人民幣伍仟陸佰萬元整（￥56,000,000.00元）。南京豐盛大族科技股份有限公司與公司及公司前十名股東不存在關聯關系，也不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。截至本公告日，和解協議中所約定的6400萬元已全部收回。

（二）公司于2022年4月8日召開了第四屆董事會第四十六次會議審議通過了《關于簽訂債權債務轉讓四方協議的議案》，以解決江蘇新玖30%股權退還事宜。該協議約定，南京蘇民金帆企業管理有限公司對浙江萬廈房地產開發有限公司的172,328,408.67元債權，用于豐盛控股有限公司抵償應退還的誠意金172,328,408.67元。具體詳見公司于2022年4月12日披露的《關于簽訂債權債務轉讓四方協議的公告》（公告編號：2022-028）。

2022年4月28日，公司已完成江蘇新玖實業投資有限公司30%股權變更事宜。截至本公告日，公司全資子公司浙江萬廈房地產開發有限公司持有江蘇新玖實業投資有限公司100%股權。

（三）南京新城發展股份有限公司8400萬股股權質押尚未全部完成：現已完成質押南京新城發展股份有限公司7400萬股股權，尚有1000萬股權未完成質押。具體詳見公司于2022年3月4日披露的《關于簽訂和解協議的進展公告》（公告編號：2022-014）。

公司于2022年4月8日召開了第四屆董事會第四十六次會議審議通過了《關于簽訂和解協議補充協議的議案》，乙方同意進一步提供資產補充擔保，作為前述“南京新城發展股份有限公司1000萬股質押”的替代擔保措施。具體詳見公司于2022年4月12日披露的《關于簽訂和解協議補充協議的公告》（公告編號：2022-029）。截至本公告日，已按照協議約定完成不動產抵押登記，上述抵押擔保資產已登記在虞江威名下。

公司將持續關注上述和解協議的進展情況并積極履行信息披露義務，請廣大投資者注意投資風險。

公司于2022年4月30日披露的2021年年度報告顯示，公司2021年年度財務會計報告被會計師事務所出具保留意見的審計報告，觸及深圳證券交易所《股票上市規則（2022年修訂）》第9.3.11條規定的股票終止上市情形。公司于2022年5月4日收到深圳證券交易所下發的《事先告知書》（公司部函【2022】第142號），公司股票已于2022年5月5日起停牌。公司股票可能被終止上市，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

2022年5月5日