證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成             公告編號：2016-047

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第二次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2016年5月27日發出電話通知，通知所有董事于2016年6月1日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第二次會議。會議如期于2016年6月1日召開，應到董事9人，實到董事9人，公司監事會成員、高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會董事以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于全資子公司受讓股權的議案》。

公司全資子公司浙江萬廈房地產開發有限公司擬以人民幣6000萬元的價格受讓義烏富越投資咨詢有限公司持有的建德新越置業有限公司30%股權。本次交易完成后，浙江萬廈房地產開發有限公司將持有建德新越置業有限公司100%的股權，建德新越置業有限公司成為浙江萬廈房地產開發有限公司的全資子公司。

本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需提交股東大會審議。

具體內容詳見2016年6月2日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于全資子公司受讓股權的公告》。

特此公告。 

                                                  新光圓成股份有限公司

                                                        董事會

                                            二〇一六年六月一日