新光圓成股份有限公司獨立董事

關于公司第四屆董事會第五十一次會議相關事項的獨立意見

根據《公司章程》的有關規定，作為新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現就公司第四屆董事會第五十一會議相關事項發表如下意見：

一、關于聘任會計師事務所的事前認可及獨立意見

1、獨立董事事前認可

經核查，獨立董事認為：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨等相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，滿足公司年度審計工作的要求。在2021年度與公司合作的過程中，勤勉盡責，遵照獨立、客觀、公正的職業準則，為公司提供了優質的審計服務，體現了良好的職業道德和專業的職業素養，較好地完成了公司的審計工作任務，我們同意將《關于續聘會計師事務所的議案》提交公司董事會審議。

2、獨立董事獨立意見

經核查，獨立董事認為：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）具有中國證監會許可的證券、期貨相關業務的執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力。公司擬續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）的程序符合相關法律法規的有關規定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司本次續聘會計師事務所的議案，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

二、關于聘任公司獨立董事的獨立意見

經審閱趙毅個人履歷，我們認為該獨立董事候選人符合相關法律法規中關于獨立董事任職資格的要求；未發現有《公司法》第一百四十六條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。經了解，其教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任公司獨立董事的職責要求，有利于公司的發展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有關規定。我們同意聘任趙毅為公司獨立董事，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

（本頁無正文。系新光圓成股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第五十一次會議相關事項的獨立意見簽字頁。）

獨立董事：丁志堅       

宋建波

2023年1月20日