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新光圓成股份有限公司

關于2022年度利潤分配預案的公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年4月25日召開的第四屆董事會第五十二次會議和第四屆監事會第三十二次會議，審議通過了《公司2022年度利潤分配預案的議案》。本次利潤分配預案需提交公司股東大會審議，具體情況公告如下：

一、2022年度利潤分配方案

經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》確認，公司2022年度實現歸屬于公司股東的凈利潤-2,223,199,861.76元，母公司2022年度實現的凈利潤為1,162,209,869.86元，母公司2022年末未分配利潤-14,512,335,722.29元。

鑒于公司所處房地產行業性質，以及公司現階段的經營狀況，為更好地保障和維護股東權益，節約資金成本，維持可持續性發展，公司本年度不進行利潤分配，即不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

二、獨立董事意見

經審核，獨立董事認為：董事會擬定的2022年度利潤分配預案符合公司客觀實際并有利于公司正常生產經營和持續健康發展。我們同意公司2022年度利潤分配預案，并提交公司2022年度股東大會審議。

三、監事會意見

經審議，監事會認為：公司此次利潤分配預案符合公司的客觀情況，符合相關法律、法規的要求，未侵犯公司及股東利益。我們同意公司2022年度利潤分配預案，并提交公司2022年度股東大會審議。

特此公告。

                                                    新光圓成股份有限公司

董事會

2023年4月26日