證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成             公告編號：2016－074

新光圓成股份有限公司

關(guān)于召開公司2016年第三次臨時股東大會的通知

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議決定采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開公司2016年第三次臨時股東大會，審議董事會提交的相關(guān)議案，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2016年第三次臨時股東大會

2、召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：董事會召集召開本次股東大會會議符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2016年9月12日下午15:00時；

（2）網(wǎng)絡投票時間：2016年9月11日15:00—9月12日15:00時；

其中：①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2016年9月12日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；② 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2016年9月11日15:00—9月12日15:00。    

5、會議的召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（www.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、會議地點：浙江省杭州市建德市嶺后千島湖皇冠假日酒店

7、股權(quán)登記日：2016年9月7日

8、出席對象：

（1）截至2016年9月7日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。所有股東均有權(quán)出席股東大會，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；

（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

二、會議審議事項

1、《關(guān)于制定公司2016年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》；

2、《關(guān)于制定公司2016年度監(jiān)事薪酬標準的議案》；

3、  《關(guān)于2016年度公司融資業(yè)務授權(quán)的議案》；

4、  《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》（4-1：2016年5月16日修訂；4-2：2016年7月19日修訂）；

5、  《關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的議案》；

6、  《關(guān)于2016年度公司對控股子公司提供擔保額度的議案》；

7、  《關(guān)于聘任公司2016年度審計機構(gòu)的議案》；

8、  《關(guān)于修訂公司<對外擔保管理辦法>的議案》；

9、  《關(guān)于修訂公司<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》；

10、《關(guān)于修訂公司<重大交易決策制度>的議案》；

11、《關(guān)于修訂公司<募集資金管理辦法>的議案》；

12、《關(guān)于修訂公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》；

13、《關(guān)于修訂公司<董事會議事規(guī)則>的議案》；

14、《關(guān)于修訂公司<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》；

15、《關(guān)于修訂公司<獨立董事工作制度>的議案》。

上述待審議案4-1經(jīng)公司第四屆董事會第一次會議審議通過；議案1、2、3、4-2、8、9、10、11、12、12、14、15經(jīng)公司第四屆董事會第三次會議審議通過；議案5、6、7經(jīng)公司第四屆董事會第四次會議審議通過。

相關(guān)內(nèi)容詳見2016年5月17日、7月21日、8月27日刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司第四屆董事會第一次會議決議公告、第三次會議決議公告及第四次會議決議公告。

三、會議登記方法

（1）登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、深圳股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股票賬戶卡及持股憑證；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明書和授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真的方式登記。

（2）登記時間：2016年9月8日上午9:00—11:30時；下午13:30—17:00時。

（3）登記地點：馬鞍山市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)超山西路新光圓成董事會辦公室。

四、網(wǎng)絡投票具體操作流程

（一）網(wǎng)絡投票的程序

1、投票代碼：362147

2、投票簡稱：新光投票

3、議案設置及意見表決

（1）議案設置

（2）填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2016年9月12日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

（三）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年9月11日15：00，結(jié)束時間為2016年9月12日15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

    （四）網(wǎng)絡投票注意事項

1、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。

2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

五、其他事項

1、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：姚妮娜   湯易

聯(lián)系電話：0555--3506900

傳    真：0555--3506930

 郵政編碼：243041

地    址：浙江省杭州市建德市嶺后千島湖皇冠假日酒店

2、本次股東大會會期半天，出席會議者食宿及交通費自理。

3、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進程按當日通知進行。

六、備查文件  

1、公司第四屆董事會第四次會議決議公告；

特此通知。

新光圓成股份有限公司

董 事 會

二Ο一六年八月二十五日

附件：

股東大會授權(quán)委托書

茲委托 　　　　先生/女士代表本人/本單位出席新光圓成股份有限公司2016年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

表決指示：

1、審議《關(guān)于制定公司2016年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》；

贊成□　 　　反對□　 　棄權(quán)□

2、審議《關(guān)于制定公司2016年度監(jiān)事薪酬標準的議案》；

贊成□　　 　反對□　 　棄權(quán)□

3、審議《關(guān)于2016年度公司融資業(yè)務授權(quán)的議案》；

贊成□　　 　反對□　　 棄權(quán)□

4、  審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》（5.16/7.19兩次修訂）；

贊成□　　 　反對□　 　棄權(quán)□

5、  審議《關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的議案》；

贊成□　　 　反對□　 　棄權(quán)□

6、  審議《關(guān)于2016年度公司對控股子公司提供擔保額度的議案》；

贊成□　　 　反對□　 　棄權(quán)□

7、  審議《關(guān)于聘任公司2016年度審計機構(gòu)的議案》；

贊成□　　 　反對□　　 棄權(quán)□

8、  審議《關(guān)于修訂公司<對外擔保管理辦法>的議案》；

贊成□　     反對□　　 棄權(quán)□

9、  審議《關(guān)于修訂公司<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》；

贊成□　　   反對□　　 棄權(quán)□

10、 審議《關(guān)于修訂公司<重大交易決策制度>的議案》；

贊成□　　   反對□　　 棄權(quán)□

11、審議《關(guān)于修訂公司<募集資金管理辦法>的議案》；

贊成□　 　　反對□　 　棄權(quán)□

12、審議《關(guān)于修訂公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》；

贊成□　　 　反對□　　 棄權(quán)□

13、審議《關(guān)于修訂公司<董事會議事規(guī)則>的議案》；

贊成□　　 　反對□　 　棄權(quán)□

14、審議《關(guān)于修訂公司<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》；

贊成□　　 　反對□　 　棄權(quán)□

15、審議《關(guān)于修訂公司<獨立董事工作制度>的議案》。

贊成□　　 　反對□　　 棄權(quán)□

如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決(如委托人本選項不作選擇，則視為受托人可以按自己的意思表決)：

是□　　　　　 否□

委托人持股數(shù)： 　　　　　　 　委托人證券帳戶號碼：

委托人簽名： 　　　　　　　 　委托人身份證號碼：

受托人姓名：　　　　　　　　  受托人身份證號碼：

受托人簽名： 　　　　　　　 　委托日期及期限：

注：1、持股數(shù)系以股東的名義登記并授權(quán)其代理人代理之股份數(shù)，若未填上數(shù)目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。

2、本授權(quán)委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

3、如股東大會有臨時提案，受托人有權(quán)按自己的意愿對股東大會臨時提案以投票方式(贊成、反對、棄權(quán))進行表決。

回 執(zhí)

截至2016年9月7日，本人/本單位持有新光圓成股份有限公司股票　　　　　　　股， 擬參加公司2016年第三次臨時股東大會。

出席人姓名：

身份證號碼：

股東帳戶：　　　　　           　    股東名稱：　　     （簽章）

注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報或重新打印均有效。