證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成                公告編號：2016-089

新光圓成股份有限公司

關于獨立董事辭職公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2016年11月22日收到獨立董事徐經長先生提交的書面辭職報告，因個人原因，徐經長先生提出辭去公司第四屆董事會獨立董事及董事會戰略與投資決策委員會、審計與監督委員會、提名委員會委員等職務。徐經長先生辭去上述職務后，不再擔任公司任何職務。

鑒于徐經長先生的辭職，導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一且獨立董事中沒有會計專業人士，根據《公司法》 、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》 、《公司章程》等有關規定，徐經長先生的辭職將在公司股東大會選舉產生新的獨立董事后生效。在此期間，徐經長先生仍將按照相關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行其作為公司獨立董事、戰略與投資決策委員會、審計與監督委員會、提名委員會委員的職責。公司董事會將按照相關規定，盡快完成新任獨立董事的補選工作。

公司董事會對徐經長先生在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

2016年11月22日