證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱：方圓支承             公告編號(hào)：2016－027

馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司

關(guān)于召開2015年度股東大會(huì)的通知

馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決定采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2015年度股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2015年度股東大會(huì)

2、召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：董事會(huì)召集召開本次股東大會(huì)會(huì)議符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2016年5月12日下午14時(shí)30分；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年5月11日15:00—5月12日15:00時(shí)；

其中：①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年5月12日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；② 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2016年5月11日15:00—5月12日15:00。

    5、會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（www.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、會(huì)議地點(diǎn)：馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)超山西路方圓支承公司一樓報(bào)告廳

7、股權(quán)登記日：2016年5月9日

8、出席對(duì)象：

（1）截至2016年5月9日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。所有股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；

（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

2、《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

3、《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

4、《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

5、《公司2015年度報(bào)告及其摘要》。

6、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

6.1選舉周曉光女士為董事

6.2選舉錢森力先生為董事

6.3選舉虞云新先生為董事

6.4選舉栗玉仕先生為董事

6.5選舉周義盛先生為董事

6.6選舉趙丙賢先生為董事

7、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

7.1選舉黃筱調(diào)先生為獨(dú)立董事

7.2選舉仇向洋先生為獨(dú)立董事

7.3選舉徐經(jīng)長(zhǎng)先生為獨(dú)立董事

8、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

8.1選舉朱興良先生為監(jiān)事

8.2選舉張?jiān)葡认壬鸀楸O(jiān)事

第6、7、8項(xiàng)議案均以累積投票制，采取逐項(xiàng)表決方式選舉產(chǎn)生董事和監(jiān)事。獨(dú)立董事候選人資格須經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)表決。

上述待審議案相關(guān)內(nèi)容詳見刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的2016年4月22日公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告。

本次股東大會(huì)還將聽取公司獨(dú)立董事茅仲文、周逢滿、郝淑紅、洪榮晶所作的獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告。獨(dú)立董事述職報(bào)告詳見4月22日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、會(huì)議登記方法

（1）登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、深圳股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股票賬戶卡及持股憑證；法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書和授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真的方式登記。

（2）登記時(shí)間：2016年5月10日上午9:00—11:30時(shí)；下午13:30—17:00時(shí)。

（3）登記地點(diǎn)：馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)超山西路方圓支承證券投資部。

四、網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

本次股東大會(huì)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（一）采用深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票代碼：362147

2、投票簡(jiǎn)稱：方圓投票

3、投票時(shí)間：2016年5月12日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過(guò)交易系統(tǒng)投票：

（1）通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。

（2）通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買入委托進(jìn)行投票。

5、通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：

（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；

（2）選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面；

（3）根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”；對(duì)累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

6、通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買入委托進(jìn)行投票的操作程序：

（1）在投票當(dāng)日，“方圓投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次臨時(shí)股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

（2）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

（3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。

股東大會(huì)對(duì)多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”的（總議案不包含累積投票議案），對(duì)應(yīng)的議案號(hào)為100，申報(bào)價(jià)格為100.00元。

對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，如議案1中有多個(gè)需表決的子議案，1.00元代表對(duì)議案1下全部子議案進(jìn)行表決，1.01元代表議案1中子議案①，1.02元代表議案1中子議案②，依此類推。

對(duì)于選舉董事、監(jiān)事議案采用累積投票的，如獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事分別選舉，需設(shè)置為兩個(gè)議案，如議案3為選舉獨(dú)立董事，則3.01元代表第一位候選人，3.02元代表第二位候選人，如議案4為選舉非獨(dú)立董事，則4.01元代表第一位候選人，4.02元代表第二位候選人，依此類推。

表1  股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表

（4）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。對(duì)于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；對(duì)于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。

對(duì)于采用累積投票制的議案，上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票不視為有效投票。

表2  表決意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

表3  累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

（5）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

（6）對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。

    （二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2016年5月11日15：00，結(jié)束時(shí)間為2016年5月12日15：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

    （三）網(wǎng)絡(luò)投票注意事項(xiàng)

1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

五、特別提示

除公司已公告的監(jiān)事候選人之外，單獨(dú)或者合并持有公司1%以上股份的股東可以在股東大會(huì)召開10日前將其提名的董事、監(jiān)事候選人提案書面提交公司董事會(huì)，提名程序及被提名候選人應(yīng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

六、其他事項(xiàng)

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：湯易   王瑞

聯(lián)系電話：0555--3506900

傳    真：0555--3506930

 郵政編碼：243041

地    址：馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)超山西路方圓支承公司一樓報(bào)告廳

2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿及交通費(fèi)自理。

3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

七、備查文件  

1、公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告；

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告。

特此通知。

馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司

董 事 會(huì)

二Ο一六年四月二十日

附件：

股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲委托 　　　　先生/女士代表本人/本單位出席馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司2015年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。