證券代碼：002147              證券簡稱：*ST新光              公告編號：2022－027

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第四十六次會議決議公告

新光圓成股份有限公司于2022年4月5日發出電話通知，通知所有董事于2022年4月8日09:00以通訊方式召開公司第四屆董事會第四十六次會議。會議如期于2022年4月8日召開，應到董事6人，實到董事6人，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長虞江威先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會董事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、以6票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于簽訂債權債務轉讓四方協議的議案》

公司與浙江萬廈房地產開發有限公司、南京蘇民金帆企業管理有限公司及豐盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited簽訂了《債權債務轉讓四方協議》，以解決江蘇新玖30%股權退還事宜。

具體內容詳見2022年4月12日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于簽訂債權債務轉讓四方協議的公告》。

獨立董事對本議案發表了《關于公司簽訂債權債務轉讓四方協議及和解協議補充協議的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以6票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于簽訂和解協議補充協議的議案》

公司與豐盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited、南京東泰商業資產管理有限公司及虞江威簽訂了《補充協議》，乙方同意進一步提供資產補充擔保，作為“南京新城發展股份有限公司1000萬股質押”的替代擔保措施。

具體內容詳見2022年4月12日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于簽訂和解協議補充協議的公告》。

獨立董事對本議案發表了《關于公司簽訂債權債務轉讓四方協議及和解協議補充協議的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會

2022年4月11日