證券代碼：002147               證券簡稱：新光圓成           公告編號：2016－072

新光圓成股份有限公司

關于聘任公司2016年度審計機構的公告

為更好的適應公司未來業務發展需要，公司于2016年8月25日召開的第四屆董事會第四次會議審議通過了《關于聘任公司2016年度審計機構的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將有關事項說明如下：

一、聘任會計師事務所的情況說明

由于利安達會計師事務所（特殊普通合伙）收到了財政部、中國證券監督管理委員會《關于暫停利安達會計師事務所（特殊普通合伙）承接新的證券業務并責令限期整改的公告》（財政部  證監會公告2016年第32號），整改期間無法對公司出具審計報告，公司擬新聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱 “中勤萬信”）為公司2016年度審計機構，聘期一年。

二、擬聘任會計師事務所情況

中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）于1992年經財政部批準成立，在國家工商行政管理局登記注冊，注冊資本1800萬元。目前，中勤萬信已在湖北、深圳、河南、浙江、山西、四川、廣州、安徽、天津、西安、湖南、遼寧、上海、無錫、貴州等地建立了分所，初步建立了覆蓋全國范圍的業務網絡；具有證券期貨相關業務審計、國有特大型企業審計、金融相關業務審計、銀行間交易商協會會員等特許資質，為國內規模較大、資質較全的綜合型事務所之一；擁有一批具備財務、會計、審計、稅務、金融、IT、管理咨詢等方面知識和經驗的專業人員；建立了完善的項目管理體系，采用先進的OA項目管理系統和行業領先的鼎信諾審計軟件系統，從項目計劃、審計實施、過程控制、報告成果利用等方面，高質量、高效率的完成客戶委托的各項任務，能夠滿足公司財務審計和相關專項審計工作的要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。

三、聘請會計師事務所履行的程序 

1、公司董事會審計委員會對中勤萬信進行了充分了解、調查，同意變更會計師事務所，聘請中勤萬信為公司2016年度審計機構，并將該議案提交公司董事會審議。

2、公司于2016年8月25日召開的第四屆董事會第四次會議審議通過了《關于聘任公司2016年度審計機構的議案》，同意聘請中勤萬信為公司2016年度審計服務機構。

3、公司獨立董事對《關于聘任公司2016年度審計機構的議案》進行了事前認可并發表了獨立意見，認為：中勤萬信具備證券、期貨相關業務審計資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2016年度財務審計工作的要求。公司此次聘請中勤萬信有利于增強公司審計工作的獨立性與客觀性，不會損害全體股東和投資者的合法權益。

4、本次聘請會計師事務所的事項尚需提請公司股東大會審議。 聘請會計師事務所事項自公司股東大會批準之日起生效。

四、備查文件

1、第四屆董事會第四次會議決議；

2、獨立董事關于聘任公司2016年度審計機構的事前認可及獨立意見。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

二Ο一六年八月二十五日