新光圓成股份有限公司

關于2016年度對控股子公司提供擔保額度的公告

 一、擔保情況概述

為更好的推動新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司的發展，提高融資效率，降低融資成本，提高經營資金流動性，增強盈利能力，確保公司利益最大化，公司于2016年8月25日召開第四屆董事會第四次會議審議通過了《關于2016年度公司對控股子公司提供擔保額度的議案》，公司將對此次擔保進行嚴格審核，并根據深圳證券交易所相關規定及時履行信息披露義務，此項議案需提交公司股東大會審議。

此次擔保事項的主要內容為：

二、被擔保人的基本情況

1、公司名稱：浙江萬廈房地產開發有限公司

注冊地點：浙江省義烏市江東街道新光南路3號

法定代表人：虞云新

成立時間：2003年3月26日

統一社會信用代碼：913307821476442069

主營業務：一般經營項目：房地產開發和經營（與有效資質證書同時使用）

浙江萬廈房地產開發有限公司注冊資本為50000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財務數據：截止2015年12月31日，經審計浙江萬廈房地產開發有限公司總資產617,852萬元，凈資產150,360萬元，總負債467,492萬元，營業收入87,672 萬元，凈利潤17,376萬元。截止2016年6月30日，浙江萬廈房地產開發有限公司總資產651,548萬元，凈資產145,654萬元，總負債505,893萬元，營業收入13,352萬元，凈利潤1,294萬元。

浙江萬廈房地產開發有限公司暫未做信用評級。

2、公司名稱：浙江新光建材裝飾城開發有限公司

注冊地點：浙江省東陽市白云街道世貿大道16、18號

法定代表人：虞云新

成立時間：2003年7月2日

統一社會信用代碼：91330783751913636U

主營業務： 一般經營項目：市場開發管理、商鋪租賃、建材、裝飾材料批發零售；房地產開發經營；房產信息中介，裝飾工程設計，設計、策劃、制作、發布國內各類廣告；古玩經營（不含文物）。

浙江新光建材裝飾城開發有限公司目前注冊資本為30000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財務數據：截止2015年12月31日，經審計浙江新光建材裝飾城開發有限公司總資產488,599萬元，凈資產89,006萬元，總負債399,593 萬元，營業收入98,309萬元，凈利潤32,245萬元。截止2016年6月30日，浙江新光建材裝飾城開發有限公司總資產458,099萬元，凈資產85,025萬元，總負債373,074萬元，營業收入15,706萬元，凈利潤-3,981萬元。

浙江新光建材裝飾城開發有限公司暫未做信用評級。

3、公司名稱：馬鞍山方圓精密機械有限公司

注冊地點：馬鞍山經濟技術開發區超山西路399號3棟

法定代表人：錢森力

成立時間：2016年5月11日

統一社會信用代碼：91340500MA2MW4QH07

主營業務：生產、銷售回轉支承、機械設備、鍛壓設備；銷售金屬制品、建材；技術咨詢服務；勞動服務；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

馬鞍山方圓精密機械有限公司目前注冊資本為5000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財務數據：2016年5月11日注冊成立，暫無相關數據。

馬鞍山方圓精密機械有限公司暫未做信用評級。

三、擔保協議的簽署

擔保期限內，上述各控股子公司在擔保額度內的擔保借款事項，由公司董事會授權總裁辦公會審批簽署具體的擔保協議，公司將根據有關規定做好信息披露。

四、董事會意見

公司對上述控股子公司提供的信用額度擔保，可以提高融資效率、降低融資成本，提高其資金流動性，增強盈利能力，確保公司的利益最大化。公司對控股子公司的擔保事宜風險可控，董事會認為此次擔保有利于控股子公司的發展，且符合中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，因此董事會同意為上述控股子公司提供擔保。

被擔保方未向擔保方提供反擔保。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告日，包含本次擔保事項在內，公司及控股子公司的對外擔保總額為242,500萬元，占公司最近一期（2015年12月31日）經審計凈資產83,039.98萬元的比例為292.03%；實際擔保余額1,062萬元，占公司最近一期（2015年12月31日）經審計凈資產83,039.98萬元的比例為1.28%。其中公司對控股子公司的擔保總額為242,000萬元，控股子公司之間的擔保總額為500萬元，分別占公司最近一期（2015年12月31日）經審計凈資產83,039.98萬元的比例為291.43%、0.60%。

公司及控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

六、備查文件

1.公司第四屆董事會第四次會議決議公告；

                                                                                                           特此公告。

                                                                新光圓成股份有限公司

                                                                董事會

                                                                二〇一六年八月二十五日